El exdiputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue procesado este jueves por lavado de activos en la causa que investiga una transferencia de 200 mil dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. Además, la Justicia le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.
La decisión fue tomada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien avanzó sobre la situación procesal del economista luego de varios meses de investigación por el origen del dinero que ingresó en una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos.
La pesquisa se concentra en los USD 200.000 que Espert recibió a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa vinculada a Machado. El exlegislador aseguró que ese dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional para Minas del Pueblo, una compañía minera de Guatemala.
Sin embargo, la Justicia avanzó sobre la hipótesis de que la operación podría haber sido utilizada para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal, motivo por el cual Espert terminó procesado por lavado de activos.
También procesaron al contador de Espert
La resolución judicial también alcanzó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exdiputado, quien fue procesado como presunto partícipe necesario del delito y recibió un embargo de $700 millones.
Además, el magistrado dispuso medidas contra Varianza SA, una sociedad vinculada al entorno familiar de Espert, sobre la que se fijó un embargo de $500 millones.
El procesamiento representa un nuevo revés judicial para el economista. Apenas dos días antes, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de su defensa destinados a anular distintas medidas de prueba realizadas durante la investigación. Los camaristas consideraron que no se había demostrado una vulneración concreta de las garantías constitucionales del acusado.
Los abogados de Espert habían cuestionado, entre otros puntos, declaraciones testimoniales, pedidos de informes patrimoniales, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de información de inteligencia.
No podrá salir del país
Junto con el procesamiento y el embargo millonario, Mirabelli dispuso que Espert no pueda salir de la Argentina mientras avanza el expediente. La medida se suma a las restricciones patrimoniales que ya habían sido dictadas anteriormente sobre sus bienes.
El procesamiento no equivale a una condena y la decisión podrá ser apelada por la defensa. Sin embargo, implica que el juez consideró que existen elementos suficientes para que Espert continúe sometido al proceso penal por el presunto lavado de los 200 mil dólares vinculados a Machado.
